МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату
____ В. П. Павленко
30.08.2011

Доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік

N з/п

Мета прийняття

Розроблення проектів нормативно-правових актів (законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень Міністерства тощо)

Термін виконання

Очікуваний результат

Відповідальний виконавець

1

Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму"

проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

III квартал 2011 р.

реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами

відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707)

2

Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму"

проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"

III квартал 2011 р.

реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами

відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707)

3

Забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму"

проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу"

III квартал 2011 р.

реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму" на практиці, а також створення сприятливих умов для організації фінансового моніторингу діяльності товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами

відділ споживчого ринку, товарних бірж та аукціонної діяльності (інд. 3707)

 

Заступник директора департаменту
регуляторної політики

І. А. Волков

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали