МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 жовтня 2011 року N 98

Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" на підставі подання Державної податкової служби від 14.09.2011 N 125/5/22-3316 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 21.09.2011 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, зупинивши дію наказу Міністерства економіки від 27.05.2011 N 468 (Перелік N 468) у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 21.09.2011 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.10.2011 N 98

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

N наказу, яким була заст. спецсанкція

1

"SAVALLA LIMITED"

СЕЙШЕЛЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA, МАНЕ. Р/С LV48PTTO265015895600 В AS "PRIVATBANK", РИГА, LV-1134, SWIFT PRTTLV22. (КОНТРАКТ ВІД 10.02.2010 N 100210 ТА КОНТРАКТ ВІД 02.03.2010 N 020310)

155864,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12.
ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-А

0034359707

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 468 від 27.05.2011 р. (Перелік N 468)

242,00

Долар США

ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12.
ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-А

0034359707

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

АТ "УРКЕР КОСМЕТИК"

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/001В АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВІД 25.12.2007 N 10/08)

168,50

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ"

ДОНЕЦЬКА

83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1

0030415558

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 468 від 27.05.2011 р. (Перелік N 468)

3

ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2005 N 05/06)

1674,82

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ"

ДОНЕЦЬКА

83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1

0030415558

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 468 від 27.05.2011 р. (Перелік N 468)

4

ТОВ "ПИЛИГРИМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВІД 14.11.2006 N 03/07)

590,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ"

ДОНЕЦЬКА

83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1

0030415558

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 468 від 27.05.2011 р. (Перелік N 468)

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали