МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 лютого 2012 року N 123

Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючі з 08.02.2012 перевести суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

2. Зупинити дію наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 18.10.2011 N 147 та від 18.10.2011 N 154 (Наказ N 154) в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, починаючи з 08.02.2011 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

4. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
08.02.2012 N 123

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

N наказу, яким була заст. спецсанкція

1

ТОВ "ТОНМЕТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, З-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРЕЧКА, 24-Б, КВ. 60

0032772037

7894,38

Долар США

"GLOBAL VILLAGE ADVERTISING INC"

ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO N 7, OFICINA N 7E, PANAMA CITY ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES (КОНТРАКТИ N 08-08-01 ВІД 10.08.2009, N 08-08-02 ВІД 25.08.2009, N 30-10-01 ВІД 30.10.2009, N 16-09-01 ВІД 16.09.2009)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 154 від 18.10.2011 р. (Наказ N 154)

271,30

Євро

2

ПП "ФІРМА "РОДОН"

ЗАПОРІЗЬКА

72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 17

0024517222

7835,05

Російський рубль вип. 1997 р.

"ООО "ТРАНС-СЕРВІС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21, ИНН 3108007448, КПП 310801001, ОГРН 1093116000230 Р/С 40702810207150000595, БИК 041403633, КОР/СЧЕТ 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 154 від 18.10.2011 (Наказ N 154)

3

АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302

0021781993

1020,00

Долар США

TRADE AGENCV LTD

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD. ACC LV82R1BR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22 ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ N M-UA-EX ВІД 20.10.2008)

Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 147 від 18.10.2011 р.

275,30

Долар США

ELDEX KOMPLEX LLC

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REO N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22 ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ N ЕХ 08-1 ВІД 25.12.2007)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 147 від 18.10.2011 р.

338,10

Долар США

CASSEL GROUP LTD

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE center, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINCITON, NEW CASTLE COUNTRY IVAN EE293300332000670001 "AS SAMPO BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X/ ДИРЕКТОР - JELENA HAAV (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД 10.05.2007).

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Наказ N 147 від 18.10.2011 р.

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали