МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 жовтня 2011 року N 97

Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" вих. від 16.09.2011 N 81, вх. від 19.09.2011 N 12/89479-11, вих. б/н, вх. від 26.09.2011 N 12/91662-11, ТОВ "Віка" вих. від 07.09.2011 N 85, вх. від 12.09.2011 N 12/87525-11, вих. від 16.09.2011 N 101, вх. від 20.09.2011 N 12/89925-11, вих. від 22.09.2011 N 109, вх. від 23.09.2011 N 12/91466-11, ТОВ "Компанія "Ельба" вих. від 16.09.2011 N 16/09-43, вх. від 20.09.2011 N 12/90092-11, вих. від 23.09.2011 N 23/09-11, вх. від 26.09.2011 N 12/91874-11, ТОВ "Роял-інвест" вих. від 06.09.2011 N 06/09/11, вх. від 06.09.2011 N 12/85747-11, вих. від 15.09.2011 N 15/09/11, вх. від 15.09.2011 N 12/89019-11, вих. від 26.09.2011 N 26/09/11, вх. від 27.09.2011 N 12/92002-11, ЗАТ "Харківська агропромислова спілка" вих. від 21.09.2011 N 01/21-09, вх. від 22.09.2011 N 12/91018-11, вих. б/н, вх. від 23.09.2011 N 12/91614-11 та подань Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15960, вх. від 23.09.2011 N 07/91534-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15959, вх. від 23.09.2011 N 07/91530-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15961, вх. від 23.09.2011 N 07/91535-11 наказую:

1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Служби безпеки, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.10.2011 N 97

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Причина скасування

N наказу, яким була заст. спецсанкція

Підстава

1

ПП "ЮЛАНА"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т КІРОВА, 66-Б, КВ. 38

0031470096

 

 

3

Наказ N 593 від 19.07.2011 р. (Перелік N 593)

Матеріали СБУ, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15960, вх. від 23.09.2011 N 07/91534-11

2

ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВОЛИНСЬКА

44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130

0000991516

1,70

Долар США

1

Наказ N 717 від 29.08.2011 р. (Перелік N 717)

Матеріали ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП, вих. від 16.09.2011 N 81, вх. від 19.09.2011 N 12/89479-11, вих. б/н вх. від 26.09.2011 N 12/91662-11 (SWIFT-повідомлення ПАТ "Укргазбанк" від 13.09.2011, довідки ПАТ "Укргазбанк" від 15.09.2011 N 34/114 і від 16.09.2011 N 35/114)

3

ТОВ "ВІКА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68

0022044044

6,50

Долар США

1

Наказ N 717 від 29.08.2011 р. (Перелік N 717)

Матеріали ТОВ "ВІКА", вих. від 07.09.2011 N 85, вх. від 12.09.2011 N 12/87525-11, вих. від 16.09.2011 N 101, вх. від 20.09.2011 N 12/89925-11, вих. від 22.09.2011 N 109, вх. від 23.09.2011 N 12/91466-11 (довідки ПАТ "Банк "Інвестицій та заощаджень" від 08.09.2011 N 105-0/03/109 і від 22.09.2011 N 105-0/03/115, ПАТ "Райффайзен банк Аваль" від 22.09.2011 N 35-7-6-02/6282, ПАТ "Інпромбанк" від 22.09.2011 N 17)

4

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"

КИЇВСЬКА

М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22

0031826636

12,00

Євро

1

Наказ N 594 від 27.05.2010 р.

Матеріали ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА", вих. від 16.09.2011 N 16/09-43, вх. від 20.09.2011 N 12/90092-11, вих. від 23.09.2011 N 23/09-11 вх. від 26.09.2011 N 12/91874-11 (довідки ПАТ "Радікал Банк" від 02.06.2010 N 274/1 і від 22.09.2011 N 10-00/02-776)

5

ТОВ "ГРАН-КРЮ"

М. КИЇВ

М КИЇВ, ВУЛ. ЩУСЄВА, 24-А

0033194422

 

 

3

Наказ N 593 від 19.07.2011 р. (Перелік N 593)

Матеріали СБУ вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15959 вх. від 23.09.2011 N 07/91530-11

6

ТОВ "РОЯЛ-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б, ОФІС 197

0034238897

166,40

Євро

1

Наказ N 122 від 08.02.2011 р. (Перелік N 122)

Матеріали ТОВ "РОЯЛ-ІНВЕСТ", вих. від 06.09.2011 N 06/09/11, вх. від 06.09.2011 N 12/85747-11, вих. від 15.09.2011 N 15/09/11, вх. від 15.09.2011 N 12/89019-11, вих. від 26.09.2011 N 26/09/11, вх. від 27.09.2011 N 12/92002-11 (довідки ПАТ "КБ "Хрещатик" від 13.09.2011 N 43-08/6153 і від 02.09.2011 N 43-08/5914, ПАТ "Прайм-банк" від 13.09.2011 N 1681/16, від 19.04.2011 N 741/16 і від 21.09.2011 N 1724/16, ПАТ "Кредит Оптима Банк" від 13.09.2011 N 01-671 і від 20.04.2011 N 01-327, ПАТ "Експобанк" від 13.09.2011 N 2501/3989 і від 20.04.2011 N 2501/1944)

7

ТОВ "ВИНФОРТ УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ПРОВ. КАТАЇВА, 3

0030704028

 

 

3

Наказ N 593 від 19.07.2011 р. (Перелік N 593)

Матеріали СБУ, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15961, вх. від 23.09.2011 N 07/91535-11

8

ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16

0031060583

1117,54

Російський рубль вип. 1997 р.

4,5

Наказ N 810 від 04.08.2009 р.

Матеріали ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА", вих. від 21.09.2011 N 01/21-09, вх. від 22.09.2011 N 12/91018-11, вих. б/н вх. від 23.09.2011 N 12/91614-11 (ухвала арбітражного суду Красноярського краю (Російська Федерація) від 12.09.2011 у справі N А33-2794/2011, довідка ПАТ "ОТП банк" від 26.08.2011 N 52-3-2/2504)

Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у повному обсязі. 2 - Заборгованість погашена частково. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення порушень. 5 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних заходів. 6 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали