ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

11.07.2018 р.

Справа N 755/16816/17,

 

N 1кс/755/3725/18

Дніпровський районний суд м. Києва в складі: слідчого, судді - Курило А. В., секретаря - Потій М. В., розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва - Я. А. Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, встановив:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-б, кв. 1, 2, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановленими особами запроваджено протиправний механізм по наданню послуг з найбільших бюджетоутворюючих підприємств держави, в т. ч. з іноземним капіталом, а саме: ТОВ "Хуавей України" (код ЄДРПОУ 33501267), ТОВ "Самсунг електронікс Україна компані" (ЄДРПОУ 36048094), ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832), ТОВ "Нова пошта" (ЄДРПОУ 31316718) та інші, із незаконного виведення грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів.

Встановлено, що посадові особи зазначених вище підприємств, вступивши в змову невстановленими особами, перераховують на рахунки підконтрольних їм вітчизняних комерційних структур ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) та ТОВ "Промоушн Стафф" (ЄДРПОУ 36473484) грошові кошти, за нібито надання останнім власних кваліфікованих фахівців необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), проте фактично працівники відбирались та працевлаштовувались компаніями - замовниками послуг. За отриманою інформацією, протягом 2014 - 2018 рр. за зазначені послуги вказаним суб'єктам господарської діяльності перераховано понад 1,5 млрд. грн.

Також зазначено, що згідно висновку експертного дослідження N 1-04/04/2018 від 04.04.2018 ТОВ "Дослідницького Інформаційно-Консультаційного Центру" у ході проведення якого з'ясовано, що ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) та ТОВ "Промоушн Стафф" (ЄДРПОУ 36473484) завдали збитків інтересам держави на загальну суму понад 955 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України ( N 4651-VI) слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України ( N 4651-VI), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110 ( N 4651-VI), 163 - 165 ( N 4651-VI), 309 КПК України ( N 4651-VI), слідчий суддя ухвалив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Я. А. Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Я. А. Р. та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області С. Д. І., старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Д. Д. В., оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Д. Б. В., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області П. М. М., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області О. П. В., або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 16 Б, кв. 1,2, а саме: до оригіналів документів ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "Хуавей України" (код ЄДРПОУ 33501267), ТОВ "Самсунг електронікс Україна компані" (ЄДРПОУ 36048094), ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832), ТОВ "Нова пошта" (ЄДРПОУ 31316718), ТОВ "ППГ Україна" (ЄДРПОУ 35965230), Підприємство з іноземними інвестиціями "Тойота - Україна" (ЄДРПОУ 32589471), ТОВ "Хускварна Україна" (ЄДРПОУ 35039974), ТОВ "Альянс Холдинг" (ЄДРПОУ 34430873), ТОВ "ФМС Україна" (ЄДРПОУ 41364883), ТОВ "Дебтекс Україна" (ЄДРПОУ 40512911), ТОВ "Міле" (ЄДРПОУ 32709997), ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" (ЄДРПОУ 4880386), Дочірнє Підприємство "Адідас-Україна" (ЄДРПОУ 24251899), ТОВ "ТП Віжн Україна" (ЄДРПОУ 37716600), ТОВ "Гібсон Інновейшнз Україна" (ЄДРПОУ 38855045), ТОВ "БСХ Побутова Техніка" (ЄДРПОУ 33631047), Дочірнє Підприємство "Коніка Мінолта Україна" (ЄДРПОУ 14281534), ТОВ "Філіпс Україна" (код ЄДРПОУ 33744042), ТОВ "ПІОНЕР НАСІННЯ Україна" (код ЄДРПОУ 31352075), ТОВ "ДЮПОН Україна" (код ЄДРПОУ 33404879), ТОВ з іноземними інвестиціями "Кімберлі-Кларк Україна" (код ЄДРПОУ 21701474), ТОВ "Санофі - Авентіс Україна" (код ЄДРПОУ 35648623), Дочірнє підприємство з 100 % іноземною інвестицією "Селдіко" (код ЄДРПОУ 25386905), ТОВ "БАСФ Т.О.В." (код ЄДРПОУ 20068365), ТОВ "ТЕВА Україна" (код ЄДРПОУ 34770471), ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ Україна" (код ЄДРПОУ 19341005), ПрАТ "Монделіс Україна" (код ЄДРПОУ 382220), ТОВ "ТЕЛЕСВІТ" (код ЄДРПОУ 33103969), ТОВ "Данон Дніпро" (код ЄДРПОУ 31489175), ТОВ "Сингента" (код ЄДРПОУ 30265338), ПрАТ "Якобз Україна" (код ЄДРПОУ 39709794), ТОВ "БАЙЄР" (код ЄДРПОУ 22911794), ПрАТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ Україна" (код ЄДРПОУ 22925230), ТОВ "Філіпс Світлові Рішення Україна" (код ЄДРПОУ 39883953), Дочірнє підприємство "Ейвон Косметікс Юкрейн" (код ЄДРПОУ 24924140), ТОВ "АДАМА Україна" (код ЄДРПОУ 36138418), ТОВ "ЛОРЕАЛЬ Україна" (код ЄДРПОУ 33239599), ТОВ "ШЕЛЛ ЮКРЕЙН ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН І" (код ЄДРПОУ 33832065), ТОВ Промислове підприємство "ЗІП" (код ЄДРПОУ 21875464), ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 39002) та інші, та ряд інших виконаних робіт, договорів (додатки до договорів, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткових угод, специфікації до них, видаткових накладних, зовнішньо - економічних контрактів, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківок електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т. д.), в т. ч. документів участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2017 - 2018 років таких взаємовідносин; Дозволів, які згідно ст. 39 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 N 5067-VI (Закон N 5067-VI), необхідних для провадження діяльності суб'єктів господарювання, що наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; Документальних матеріалів щодо взаємовідносин з іноземними суб'єктами господарювання; Даних щодо працевлаштованих протягом 2014 - 2018 рр. ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) осіб з іноземним громадянством, а також копій документів, які стали підставою для отримання вказаними особами дозвільних документів на проживання та працевлаштування на території України; документальних матеріалів щодо сплачених ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (ЄДРПОУ 36337198) грошових коштів до Пенсійного фонду України; Даних щодо осіб, які у ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" здійснюють підбір співробітників та їх документальне ведення, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України ( N 4651-VI) з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали