МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2012

м. Київ

N 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2012 р. за N 386/20699

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 N 259

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011), та з метою приведення у відповідність із законодавством України нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за N 86/13353.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Корженівський Я. В.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

 

Міністр

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали