МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2011 року N 142

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 і від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 15.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації і Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації:

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І. М.) і Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В. А.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18.10.2011 N 142

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ПП "КРЕМЕНЬ"

КИЇВСЬКА

М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2011 N 26/01-2011)

0020576541

300,00

Євро

"DUMREY INVESTMENT LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

2

ЗАТ "ПЕНТОПАК"

КИЇВСЬКА

М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5 (КОНТРАКТ ВІД 09.12.2003 N 2CCR)

0020620489

41,08

Долар США

"COINVIRSIONES CORPORATIVAS"

КОСТА-РІКА

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11

3

ТОВ "ВЕЛЕСГРУП"

КИЇВСЬКА

М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72, КОРП. 106, КВ. 406 (КОНТРАКТ ВІД 15.10.2010 N 10-23)

0036999246

266,80

Долар США

"CT LINE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

4

ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152 (КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 N RSW-RUA-2/2010)

0013980201

194,00

Долар США

"RISE SA (SWITZERLAND)"

ШВЕЙЦАРІЯ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

5

ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКІРА, 12 (КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008 N S-CM-P810)

0023150908

344,03

Долар США

"CFSIT, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

6

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2-А (КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 N 57/14/10)

0024373734

80,45

Долар США

"AL ARABIA MEDICAL EQUIPMENT"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11

7

ТОВ "ЛУКСОР"

М. КИЇВ

М. КИЇВ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 1 (КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008 N CM-P810/840-B)

0030308795

154,57

Долар США

"CFSIT, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

8

ПП "СТЕЛС-С"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА, 14, КВ. 30 (КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011 N 7346)

0030374716

42,40

Австралійський долар

"EDMO EQUIPMENT"

АВСТРАЛІЯ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

9

ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 N 112/05786206/100304-3)

0030722204

119,38

Долар США

РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

10

ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16 (КОНТРАКТ ВІД 06.01.2011 N JD-AD-01)

0031776232

53,23

Долар США

"J AND D MACHANIC AND ELECTRIC CO., LTD"

КИТАЙ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

11

ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5 (КОНТРАКТ ВІД 24.12.2010 N YS-082/SB)

0031867274

246,99

Долар США

"NTU S. A."

ШВЕЙЦАРІЯ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11

12

ТОВ "УКРХІМРЕСУРС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 N L-945/TB)

0032495389

30,96

Євро

ТОВ "ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ - НОВОМОСКОВСК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11

13

ТОВ "ГЕОЛІК-ФАРМ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 136 (КОНТРАКТ ВІД 07.09.2010 N 01/10)

0033055601

29,91

Долар США

ТОВ "SARBONTEKS-STM"

УЗБЕКИСТАН

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 12.09.2011 N 08/87945-11

14

ТОВ "ЛЮБЛЯЙН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58 (КОНТРАКТ ВІД 14.01.2011 N 3/2011)

0034491669

30,00

Євро

"VVSA INVEST S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

15

ТОВ "МОНОЛІТ ЗАХІД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 (КОНТРАКТ ВІД 15.12.2010 Б/Н)

0035944708

500,00

Долар США

"ALPHA TRADING SIA"

ЛАТВІЯ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

16

ТОВ "ГБ ФЕШН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 7/9

0037319117

1,88

Долар США

"LEMON TREE ACCESSORY INTERNATIONAL CO., LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 18.11.200 N GB-12)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

3,38

Долар США

"MARMARA AY.SAN.TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 Б/Н)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,93

Долар США

"CHINA ARTEX TAIZHOU IMPORT & EXPORT CO., LTD"

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,86

Долар США

"3E FASHION JEWELLERY CO., LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB 28)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,04

Долар США

"HL-FASHION NUOVA (HANGZHOU) CO., LTD"

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-9)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,76

Долар США

"SHINING ARTS AND CRAFTS CO., LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-3)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

60,24

Долар США

"BORN HONGKONG LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N FCA-02)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,43

Долар США

"FEIKE LEATHER PRODUCTS LTD."

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-13)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,14

Долар США

"HAMMERHEAD SHARK LTD."

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-5)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44,69

Долар США

ТОВ "АНТИЛОПА ПРО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 N 2911/10)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,60

Долар США

"CAREY ACCESORY CO., LTD."

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB 24)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,48

Долар США

"WENZHOU YANGMINC CO. LTD"

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-4)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,81

Долар США

"TUNG SAN METAL WORKS FACTORY LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB/02)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,20

Долар США

"YIWU HUIYUN ORNAMENTS CO., LTD."

КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,21

Долар США

"A TOP GARMENT ACCESSORIES (FAR EAST) LTD."

ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 18.11.2010 N GB-18)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

255,34

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ТОТТО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 19.11.2010N 1/П)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,68

Долар США

"KARIWALA INDUSTRIES LIMITED"

ІНДІЯ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-11)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали