МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2011 року N 151

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саместатей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженогонаказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій:

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18.10.2011 N 151

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ФОП ГУРІНА СВІТЛАНА ЛЮБОМИРІВНА

ВІННИЦЬКА

ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕНЬКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 74/1

3073022123

20,60

Долар США

"TEJARAT DARYA AYRAL IMP. S. EXP."

АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА. BENEFICIARY: IMPEX INTERNATIONAL FZE, ADRESS: P. O. BOX 50962, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, ACCOUNT: USD: 1022496714902, BENEFICIARY BANK: EMIRATES NBD BANK PJSC, MALL OF THE EMIRATES BRANCH, S. W. I. F. T. EBILAEADXXX

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ПП "ХОРОШИЙ СМАК"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 85

0035782362

20,30

Євро

"ZAKLADY MIESNE "ZAKRZEWSCY" DARIUSZ ZAKRZEWSKI. JANUSZ ZAKRZEWSKI. SPOLKA JAWNA"

ПОЛЬЩА, 08-330 KOSOW LACKI, UL. WIEJSKA, 7, BGZ WARSZAWA / 00-108, WARSZAWA, UL. ZJELNA 41/43. SWIFT GORZRLPW, IBAN PL 78203000453110000000035180, IBAN PL 57203000453110000000035170 USD, IBAN PL 412030004511100000000443530. (КОНТРАКТ N 05/11/2010 ВІД 05.11.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "КОНКОРД СИСТЕМ"

ДОНЕЦЬКА

М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ ЮВІЛЕЙНА, 107/41

0030502645

230,70

Російський рубль вип. 1997 р.

"ООО "ЛОТУС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610042, Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28. (КОНТРАКТ N 643/52577171/660 ВІД 22.04.2008)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ТОВ "АЙ ТРАНС"

ДОНЕЦЬКА

83000, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТЕАТРАЛЬНИЙ, 36/11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ПРОНЧЕНКО Є. А.

0033454799

11,90

Євро

"FLIEGL TRAILER GMBH"

НІМЕЧЧИНА, OBERPOLLNITZER STRASSE 8, D - 07819 TRIPTIS. COMMERZBANK GERA KONTO 20 14 124. BLZ 830400 00. BIC/SWIFT COBADEFF830. IBAN DE59830400000201412400. ДИРЕКТОР - HELMUT FLIEGL. (КОНТРАКТ ВІД 16.10.2007)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12,38

Євро

"IVECO MAGIRUS AG"

НІМЕЧЧИНА, NICOLAU - OTTO - STRASSE 25 - 27, 89079 ULM. ACC 117911 IN DEUTSCHE BANK AG, ULM BRANCH, BLZ630 700 88. ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. DONALD GRAHAM. (КОНТРАКТ N UKR 100/08 ВІД 17.01.2008)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ТОВ "РОСІЙСЬКЕ МОРЕ"

ДОНЕЦЬКА

М. МАКІЇВКА, М-Н "ЗЕЛЕНИЙ", 13, КВ. 95

0036551620

80,00

Російський рубль вип. 1997 р.

"АО "АТЫРАУ БАЛЫК"

КАЗАХСТАН, 060014, Г. АТЫРАУ БАЛЫКШИ, ПР. МИРА-90, РНН 151000031575. ФИЛИАЛ АО "МЕТРОКОМБАНК", Т/С RUB N - KZ71470472203A082711, РНН: 151000031575, БИК: MEOKKZKA, КБЕ-17. ДИРЕКТОР - КУЗЬМИН В. Г. (КОНТРАКТ N 0704/171 ВІД 11.10.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ "ОЛЬГА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65

0024703462

12,80

Долар США

"TREST-R" LLC

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, УЛ. З. БУНИЯТОВА, 118-Е, КВ. 2061. ИНН 1501668251. Р/С 38130720620001 (RUR), Р/С 38130720620001 (USD) ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ. ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ N 0610/10 ВІД 06.10.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34,60

Долар США

"SHOUGUANG TONGAN WOOD INDUSTRY CO., LTD"

КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG PROVINCE. BANK OF CHINA SHOUGUANG BRANCH; ACC 49987808093014: SWIFT BKCHCNBJ500. ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN. (КОНТРАКТ N 31/10/10 ВІД 31.10.2010).

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35,70

Долар США

"ЧП МАТКУРБАНОВ БАХТЫЯР"

ТУРКМЕНІСТАН, Г. ДАШОГУЗ, УЛ. АЗАЛЫ, 44. Р/С 5694697, ФАКБ "СЕНАГАТ БАНК", МФО 390901701, ИНН 7706193043. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТКУРБАНОВ БАХТИЯР. (КОНТРАКТ N 010/10 ВІД 16.10.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ДП "РУЖИН МОЛОКО"

ЖИТОМИРСЬКА

СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68

0031826107

69,30

Долар США

"RINEVA TRADING LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), NO 6,3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P. O. 875, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BRIVIBAS ILLA 54, RIGA Р/С 607806129; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010 N SPR-04-2008, ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29,40

Долар США

"RAILPORT TRADING LIMITED"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P. O. BOX. 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. NARVA MNT 11,15015 TALLIN ESTONIA EE433300333483840004. ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV. (КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД 16.04.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5

0032744083

109,30

Долар США

"OOO "ATM PARTNER"

УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСИРА, 45. "UZKDB BANK", Г. ТАШКЕНТ, АСС 20208840404256696003, МФО 00842, SWIFT UZDAUZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - САЛИХБАЕВ Б. С. (КОНТРАКТ N 04/10 ВІД 04.10.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ФОП ЗАЦНОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУТКОВСЬКОГ, 4, КВ. 103

2782406914

2,50

Євро

"VISIT" HOLS-IMPORT"

НІМЕЧЧИНА, GERHART-
HAUPTMANN-
STR. 45-A, 37671, HOXTER. DEUTSCHE POSTBANK AG, KONTO 900269507 BLZ 37010050. ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ. (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 16.09.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ТОВ "ЮРИТМІКС"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30

0033463803

2,28

Долар США

"BEHRINGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA"

КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA ARETA PRETA, NO 45, 1 ANDAR A, B E E CENTRO POLYTEX, MACAO. DBS BANK (HK) LTD., MACAU BRANCH. SWIFT DBSSMOMX. ACC 052-171-80008887. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 17.03.2009)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,41

Долар США

"BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD"

КИТАЙ. RUA DE PEQUIM NO 202-A, MACAU FINACE CONTRE, 9/J MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG KONG BRANCH), USD BANK ACC 0002733-05-0, SWIFT DEUTHKHH. (КОНТРАКТ N 60 ВІД 01.02.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТОВ "ТСЦСМ "ЗАПОРІЖАГРО-
ТЕХПОСТАЧ"

ЗАПОРІЗЬКА

69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14

0033242601

40,29

Євро

"QUINN CONSTRUCTION LTD"

ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN. NWBKGB2L, NATWEST BANK, LONDON

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"

КИЇВСЬКА

М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99

0032967502

32,40

Долар США

ТОВ "ТД "КАМСКИЙ"

КАЗАХСТАН, 100023, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 16. АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК" М. АЛМАТИ, SWIFT EURIKZKA, БІК 191801746 РНН 302000241011. Р/Р 403070911. (КОНТРАКТ ВІД 25.01.2010 N 06/КЗХ)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ"

ЛУГАНСЬКА

ЮР. АДРЕСА: 91000, ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, Б. 43, ФАКТ. - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СТЕФАНИКА, БУД. 1

0031594496

55,45

Долар США

"АО "АГРОМАШХОЛДИНГ"

КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА, УЛ. ИМАГОВА, 12. ПР. ПРАВЛЕНИЯ - ЦОЙ О. В. (КОСТАНАЙСКИЙ Ф-Л АО "АГРОМАШХОЛДИНГ", 110006, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 41. ОКПО 396343240421, РНН 391700216469. ДИРЕКТОР - МАКСАКОВ П. А. (КОНТРАКТ N 1133 ВІД 07.07.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ТОВ "ВКФ "АДЕКС"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 12/47. КЕРІВНИК - ПОЛІЩУК О. В.

0019337742

1,25

Долар США

"TSKF TRANS LTD"

КІПР, KIMONOS, 43-A, Р. С. 3095 LIMASSOL. HELLENIC BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE. ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А. А. (КОНТРАКТ N 4-А ВІД 21.07.2009).

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ПП "Р. І. Г. - РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ГРУПА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 140, КВ. 54

0016467869

3,96

Євро

"FAB MIETSTATION GMBH"

НІМЕЧЧИНА, KLOSTERKAMP 7, 39126 MAGDEBURG. DRESDNER BANK AG. ДИРЕКТОР - ХЕЛЬМУТА БРЕХА. (КОНТРАКТ ВІД 01.06.2006 N UKRIK 001/2006).

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ТОВ "УМС-БОТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26

0030782441

19,87

Євро

"SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD

КИТАЙ, 3847 ZHEN NAN RAD, PU TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ. (КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 N 2009-3СН).

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18

0031245438

11,10

Євро

"IM. AG. IN SOLUTIONS SRL"

ІТАЛІЯ, VIA D. AUGHIERI 25-24040 SUISIO (BG). UNICREDIT BANK, P/P IT 50J0200853640000040402506. ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085 ВІД 24.11.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

МПП "ЛАНА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. НОВО-
КОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, КВ. 201

0031325518

2,26

Долар США

ПРЕДСТАВНИЦТВО "ЯВІР" В ГРУЗІЇ

ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ТОРНІКЕ ЕРІСТАВІ, 1-А. Р/С 36020060016755 В БАНКУ ТАО "ПРИВАТБАНК" В Г. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - РАМАЗ ДЖАШИАШВИЛИ. (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N 11/11)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ЗАТ "МОСТ-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А

0032159680

1,50

Долар США

"NIKLER ENTERPRISES LLC"

ВІРМЕНІЯ, AZATUTYAN 21 YEREVAN, 0076. SWIFT MIDLAM22, HSBC BANK ARMENIA CJSC YEREVAN. ARMENYA. ДИРЕКТОР - ГОРА САМСОНЯН. (КОНТРАКТ ВІД 21.12 09 N 2-08)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ПП "ХІМІНВЕСТ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26

0032424590

 

 

 

(КОНТРАКТ ВІД 23.12.2008 N CEFC 2009/01)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ТОН "УФО"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15

0033098535

80,33

Долар США

"SIA UFOTERM BALTUA"

ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАГРИЕТАС, 7. A/S СЕБ БАНК. ДИРЕКТОР - АІЯ БЕРЗИНА (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 N 2)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ТОВ "СВІТ-АГРО"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 45, КВ. 48

0034289174

 

 

 

(КОНТРАКТ N 102203ЕНХ ВІД 30.06.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "ЄВРОАЗІЯ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7

0034484431

1,00

Євро

"EUROBODY FASHION" LLC"

ІТАЛІЯ, VIA TACITO 5/C, 41100, MODENA. EMILIANO-CREDEM CITY MODENA. VIALE STORCHI 235 BANK LOCATED AT CITY MODENA, IT45V030321290101000000615, SWIFT BARACRIT22MOD. ДИРЕКТОР - БРУНА БРУНЕЛЛО (КОНТРАКТ N 05-10 ВІД 20.12.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВВС"

М. КИЇВ

ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕД-
СЛАВИНСЬКА, 34/Б.
ФАКТ. АДР.: 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1313

0035830311

1,40

Долар США

"ПТУП "ПЕНТА-
ІМПЕКС"

БІЛОРУСЬ, 220086, М. МІНСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВСЬКОГО, 111-А, К. 20. Р/Р 3012042950012 В ЗАТ "МТБАНК", УНП 191210431, ЗКПО 378645575000. ДИРЕКТОР - ПЄТУХОВ І. Є. (КОНТРАКТ ВІД 26.02.2010 N 260210-01)

Ст. 1 Закону Укруїни "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

ТОВ "В. І. ТЕХНОЛОДЖІС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА, 88, ОФ. 7

0036154712

204,93

Долар США

"ООО "РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ AFA"

АЗЕРБАЙДЖАН, 6611, ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН, ДОМ 28, ИКНП: 2200335761 "NIKOYL" ИКБ ФІЛІАЛ N 3 ИКНП 9900014901 К/С 0137010042944 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК АР МФО 507796 В ЖЬР. Т: N СВА222. (КОНТРАКТ ВІД 22.12.2008 N 3)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ТОВ "ВКФ "СІТІ-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 38

0036644703

 

 

 

(КОНТРАКТ N 101210 ВІД 10.12.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТОВ "ЯРКА ТРЕЙД"

М. КИЇВ

03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 5-А

0036854081

2,50

Долар США

"MODERN AND GLOBAL TRAIDING"

ПІВДЕННА АФРИКА, 141 COMMISSIONER STREET SUITE 2003 KINE CENTRE BUILDING 2001 JOHANNESBURGER. ABSA BANK, Р/Р 9251244905. ДИРЕКТОР - OLAENNA A. MOTHUSIEMANG. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 07.12.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ФОП КРИВОРУЧКО А. В.

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 43, КВ. 48

2893702333

90,06

Російський рубль вип. 1997 р.

"ДАЛГЕОКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, М. МОСКВА, ВУЛ. 3-Я МІТІЩИНСЬКА, 16/8. Р/С 40702810300000001234 В АК "ПРОМТОРГБАНК". ДИРЕКТОР - ГРОМОВА Р. В. (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009 N А04/09-1)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

ОДЕСЬКА

68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 45

0031541451

186,20

Долар США

"ООО "ДОВ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. БЕЗЫМЯННАЯ, 13, ИНН 3917507380, КПП 391701001. Р/С 40702810900000071353 В ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", БИК 042748705, ОКПО 66046570, ОГРН 1103925012730. (КОНТРАКТ N 21-07-2010/1 ВІД 21.07.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ПП "ТЕСЛА 6"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 63, КВ. 8 (НОВА АДРЕСА: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5, КВ. 8)

0034799752

9,40

Євро

"OSKARPARK GMBH"

НІМЕЧЧИНА, AM REITPLATZ 9, 30657, HANNOVER. SPARKASSE HANNOVER BLZ 25050180 KONTO 0901069337 IBAN DE67 2505 0180 0901 0693 37 BIC SPKHDE2H. ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДР ШПИГЕР. (КОНТРАКТ N UD 19 ВІД 30.09.2009)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "ГАЗОТРОН-
ЛЮКС"

РІВНЕНСЬКА

33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39

0032745197

16,83

Долар США

"ООО "ХОЗПРОМГРУП"

БІЛОРУСЬ, 220002, Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 31-А, КОМН. 501Б. Р/С 3012008924014, В/С 3012008924548/840 В ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 115, УНП 190729867, ОКПО 376948205000. ДИРЕКТОР - МИХУНОВ А. А. (ДОГОВОР N 026-ГЛ-101223/2 ВІД 23.12.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

32

ТОВ "АРТІ"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ. ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А

0025185087

575,60

Російський рубль вип. 1997 р.

"ООО "ТЕХРЕСУРС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 156/1, ИНН 0278169112, КПП 027801001. Р/С 40702810906000009726 В ОФ. N 3598/0197 БАШКИРСКОГО ОТД. N 8598 В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОГРН 1100280018959. ДИРЕКТОР - АББАСОВ РУСЛАН КАМИЛЬОВИЧ (КОНТРАКТ N АРТЕХ 0910 ВІД 22.09.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ПП "ІНФРАТЕРМ"

ХАРКІВСЬКА

61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 62, КВ. 39

0032675036

 

 

 

(КОНТРАКТ N 0210 R ВІД 04.02.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ПП "ЦЕРЕГАТ"

ХАРКІВСЬКА

БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 45

0035069752

10,80

Долар США

"ИП ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ"

ГРУЗІЯ, М. ТЕТРИЦКАРО, ПРОВ. 9 КВІТНЯ, 2. В/Р 361201012600509 В "ПРОКРЕДНТБАНК" ІСАНСЬКИЙ Ф-Л М. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ. (КОНТРАКТ N 24-08/2010 ВІД 24.08.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ТОВ "БОРІКА"

ХАРКІВСЬКА

ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛИМАН, ВУЛ. ЗМІЇВСЬКА, 36

0035260470

138,00

Російський рубль вип. 1997 р.

"ЧПУП ТОМЕЛЬ-
БЕЛГЕОЦЕНТР"

БІЛОРУСЬ, 246014, М, ГОМЕЛЬ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 3. В/Р 3012202940007 В ВАТ "ТЕХНОБАНК" ФІЛІЯ В ГОМЕЛІ, ФО 151501796. ДИРЕКТОР - В. І. СОЛОВЬЕВ. (КОНТРАКТ N 6 ВІД 01.10.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО"

ХАРКІВСЬКА

61202, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АХСАРОВА, 3-Г, КВ. 91

0035585988

18,33

Долар США

"UNITED ORIENTAL LOGISTICS TRADING CO. LTD"

КИТАЙ, ROOM 1007, BUILDING A, ZHONG.II SUBARU PLAZA, NO. 16 RONGHUA SOUTH ROAD, YI ZHUANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREO, 100176, BEIJING. INTERMEDIARY BANK: JPMORGAN CHASE BANK, NEWYORK, SWIFT CHASUS33. (КОНТРАКТ N А12/10-10 ВІД 12.10.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,09

Долар США

"YANGZHOU NUOYA MACHINERY CO. LTD"

КИТАЙ, HUAISI, HANJIANG, YANGZHOU CITY, JIANGSU. INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, SWIFT BIC: MRMDUS33. (КОНТРАКТ N АР15/10-10 ВІД 15.10.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ТОВ "НАШЕ ЗЕРНО"

ХАРКІВСЬКА

61024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГУДАНОВА, 9/11

0035860513

 

 

 

(КОНТРАКТ N 01 ВІД 15.11.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ТОВ "БАГТАЙД"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. ФОНВІЗІНА, 18

0036035148

955,10

Російський рубль вип. 1997 р.

"ООО "АРТИБЕЛ-Т"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 42. Р/С 40702810200010002849 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ИНН/КПП 3123004233/312301001, ОГРН 1023100000560. ДИРЕКТОР - ЗАРОВНИЙ А. В. (КОНТРАКТ N 03/11-08 ВІД 03.11.2008)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ-
ТРЕЙД"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА, 8, КВ. 85

0036373173

36,35

Злотий

"KOTLEKAMNA. CZ"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА. A. KOMENSKENON 297, 73601 HAVIROV. ДИРЕКТОР - ПЕТЕР МИКУЛИК. (КОНТРАКТ N 29/05/2010 ВІД 29.05.2010)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

НВПП "ДНЕПР-2"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 10

0031006992

1629,15

Долар США

"ООО "БАТОЙЛ"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ НОНЕШВИЛИ, 65. РЕГ. СЕРТ. ОТ 18.09.2006 N 079919. ИНН 245571224. Р/С 9200013616 В АО "БАНК КАРТУ" SWIFT CRTU GE 22092. ДИРЕКТОР - Л. КАПАНАДЗЕ. (КОНТРАКТИ ВІД 12.06.2009 N 96/09 ТА ВІД 30.10.2009 N 100/09)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41

ТОВ "АРІАДНА-ТУР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100

0022769422

49,00

Долар США

"DELPHIS GROUP INC"

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL, PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY, REG. N 703288. HELLENIC BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N, ACC 340-07-813858-01, IBAN CY42005003400003400781385801. (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 N 03.09.2010)

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ПП "ПІВДЕННЕ-1"

ЧЕРКАСЬКА

20800, М. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА 2, КВ. 7

0030977016

2,90

Долар США

"ООО "ВУАЛЬ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА. 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. 8 МАРТА, 8/100. Р/С 2212380000000130 В БФ "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СЕРБАНК". (КОНТРАКТ ВІД 23.03.2009 N 1/1)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,30

Долар США

"ООО "А-ДВА"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2/4. Р/С 22121400000303 В БЕНДЕРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ЗАО "ТПРАСПРОМСТРОЙБАНК". (КОНТРАКТУ ВІД 30.06.2009 N 2)

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали