МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 лютого 2012 року N 221

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 22.11.2011 N 66/8/16-7483 наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.02.2012 N 221

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

ООО "УНИВЕРСАЛ ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123060, Г. МОСКВА, УЛ. РАСПЛЕТИНА, 19, ОФ. 2. ИНН 7734641603, КПП 773401001, ОКПО 67969928, ОГРН 1107746654179. Р/С 40702810800741000035 В ОАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. МОСКВА. ДИРЕКТОР - КОВАЛЕВСКИЙ Э.В.

25,88

Долар США

ТОВ "ТПК "НАФТА-КАПІТАЛ"

ПОЛТАВСЬКА

37000, М. ПИРЯТИН, ВУЛ.МІКРОМІСТЕЧКО, 14, KB. 13. Р/Р 26008710100656 У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876, SWIFT: VTBRUAUK. ДИРЕКТОР - ПЕТРЕНКО А. Г.

0036313622

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 22.11.2011 N 66/8/16-7483 вх. від 28.11.2011 N 08/111857-11

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали