МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2012 року N 192

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 25.10.2011 N 59/6/1/1-1569НТ і від 23.12.2011 N 59/6/1/1-1945НТ наказую:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.02.2012 N 192

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССПЕЦСТАЛЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 119192, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-КТ, 43, КОРП. 2. ПОШТ. АДР.: 119048, Г. МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, 33, СТР. 1, ИНН 7729597853, КПП 772901001, Р/С 40702978920101001035 В ЗАО "ТКБ", Г. МОСКВА, SWIFT: TJSCRUMM. ДИРЕКТОР - МОДЗГВРИШВИЛИ Р. Р.

44,76

Євро

ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ"

ЗАПОРІЗЬКА

69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КИЯШКО, 16-А, Р/Р 260054270700 ПАТ "СЕБ БАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ. ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ С. О.

0000110728

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 25.10.2011 N 59/6/1/1-1569НТ вх. від 03.11.2011 N 08/104339-11, вих. від 23.12.2011 N 59/6/1/1-1945НТ вх. від 10.01.2012 N 08/2831-12

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали