НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.10.2018 р. N 25-0008/52874

Банкам України

Щодо надання інформації у файлі 2F

Враховуючи необхідність відображення у файлі 2F - дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - файл 2F) фінансових операцій у розрізі типу країн, який має відповідати значенням поля K044 довідника KL_K044 (показник 21 - 25), Департамент фінансового моніторингу повідомляє, що при формуванні файлу 2F за III квартал 2018 року банкам необхідно використовувати довідник, який надсилався листом від 05.07.2018 N 25-0008/36609 (Лист N 25-0008/36609).

Крім того, повідомляємо, що у разі змін зазначений довідник буде щоквартально направлятися банкам для врахування під час формування файлу 2F.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали